NOCLEGI
ROZKŁADY
CBA zatrzymało dziewięć osób podejrzewanych o fikcyjny obrót tłuszczami
Zespół prasowy CBA poinformował w czwartek PAP, że zatrzymań osób, które miały działać w grupie przestępczej pozorującej handel olejem spożywczym i technicznym oraz śrutą sojową dokonali funkcjonariusze gdańskiej delegatury Biura.
Zespół podał, że zatrzymania ośmiu osób i przeszukania 11 lokalizacji na terenie woj. pomorskiego i mazowieckiego doszło we wtorek 9 maja. Dziewiątą osobę zatrzymano w środę 17 maja, wówczas też przeszukano jeszcze jedno miejsce. Podczas przeszukań zabezpieczono dokumentację księgową i nośniki danych - dowiedziała się PAP.
Według śledczych zorganizowana grupa przestępcza działała na terenie województw mazowieckiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego oraz pomorskiego od 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r.
"Podmioty gospodarcze funkcjonujące w ramach grupy przestępczej wystawiały puste faktury VAT, które następnie stanowiły podstawę do rozliczeń w urzędach skarbowych i usiłowania uzyskania nienależnego zwrotu podatku VAT w kwocie ponad 11 mln zł" - podał zespół.
Wyjaśnił, że fałszywe dokumenty wprowadzano do łańcucha tzw. karuzeli podatkowej, w wykorzystano "znikających podatników" - podmioty gospodarcze tzw. słupy, które po dokonaniu szeregu transakcji uległy likwidacji.
Funkcjonariusze CBA ustalili też w śledztwie, że jedna z działających w tej grupie przestępczej firm uzyskała 3,5 mln zł dotacji z Polskiego Funduszu Rozwoju.
"Dotacja została udzielona na podstawie niezgodnych z prawdą danych. Środki z dotacji zostały rozdysponowane w sposób niezgodny z przeznaczeniem" - zaznaczył zespół.
Zatrzymane przez funkcjonariuszy CBA osoby reprezentujące podmioty gospodarcze działające w ramach grupy zostały doprowadzone do nadzorującej śledztwo Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, gdzie postawiono im zarzuty - poinformował zespól.
"Wobec pięciu podejrzanych prokurator zastosował nieizolacyjne środki zapobiegawcze, natomiast wobec czworga pozostałych podejrzanych - skierował do Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Sąd nie uwzględnił wniosków prokuratora. Postanowienia Sądu oceniono jako niesłuszne i zostały zaskarżone" - zaznaczył zespół prasowy CBA.(PAP)
autor: Aleksander Główczewski
ago/ ok/
Materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazami danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez [nazwa administratora portalu] na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.
