reklama
kategoria: Na Sygnale
24 kwiecień 2023

CBA zatrzymało siedemnaście osób za oszustwa finansowe na ponad 200 mln zł

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało siedemnaście osób podejrzewanych o oszustwa finansowe na ponad 200 mln zł - dowiedziała się PAP. Sąd aresztował sześciu z nich na trzy miesiące.
REKLAMA

Zespół Prasowy CBA poinformował w poniedziałek PAP, że 18 oraz 21 kwietnia zatrzymań dokonali funkcjonariusze łódzkiej delegatury CBA w woj. łódzkim i na Mazowszu.

"Zatrzymane osoby to członkowie zarządu spółek działających w branży obrotu nieruchomościami na terenie woj. dolnośląskiego, mazowieckiego i łódzkiego" - podał zespół.

Według śledczych mieli oni w latach 2012–21 wyprowadzać majątek ze spółek kapitałowych i wprowadzać do obrotu nieruchomości i środki pochodzące z przestępstw. Wykorzystywali do tego grupę powiązanych ze sobą kapitałowo i osobowo spółek - również zagranicznych - podał zespół prasowy CBA.

"W proceder był zaangażowany notariusz, który współpracował z grupą przestępczą" - zaznaczył zespół.

W Prokuraturze Regionalnej w Łodzi zatrzymanym przez CBA postawiono zarzuty ponad 8 mln zł uszczupleń w podatku od czynności cywilnoprawnych oraz wyłudzenia ok. 73 mln zł dotacji z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zarzuca się im także poświadczanie nieprawdy w dokumentach.

Sąd na wniosek prokuratury aresztował na trzy miesiące sześciu zatrzymanych przez CBA, a wobec pozostałych prokurator wyznaczył poręczenia majątkowe oraz dozór policji, zakazał też opuszczania kraju i zatrzymał paszporty.

"Na poczet przyszłych kar zabezpieczono około pół miliona złotych w gotówce oraz pojazdy" - podał zespół prasowy CBA.

Zapowiedział, że w tym wielowątkowym śledztwie planowane są dalsze czynności i kolejne zatrzymania.(PAP)

autor: Aleksander Główczewski

ago/ mark/

PRZECZYTAJ JESZCZE
Materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazami danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez [nazwa administratora portalu] na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.
pogoda Warszawa
17.7°C
wschód słońca: 04:27
zachód słońca: 20:55
reklama

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Warszawie

kiedy
2025-07-12 16:00
miejsce
Sala Koncertowa Fryderyk,...
wstęp biletowany
kiedy
2025-07-12 16:00
miejsce
Teatr Kamienica - Scena ORLA,...
wstęp biletowany
kiedy
2025-07-12 17:00
miejsce
Scena Relax, Warszawa, Złota 8
wstęp biletowany
kiedy
2025-07-12 17:30
miejsce
Sala Koncertowa Fryderyk,...
wstęp biletowany