Gang mógł wystawić fikcyjne faktury VAT na ok. 103 mln zł; służby zatrzymały 15 osób

Rzecznik prasowy Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Justyna Pasieczyńska przekazała, że działania przeprowadzono na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, śląskiego, dolnośląskiego i małopolskiego.

"W trakcie akcji funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację handlową i finansowo-księgową, laptopy, telefony oraz nośniki danych informatycznych, które poddawane są dokładnej analizie" - dodała.

Dział prasowy CBŚP poinformował, że według śledczych przestępczy proceder członków grupy polegał na stworzeniu sieci fikcyjnych podmiotów gospodarczych (tzw. słupów), które wystawiały nierzetelne faktury w obrocie m.in. elektroniką, czy środkami ochrony osobistej związanymi z pandemią COVID-19.

W ten sposób grupa zaniżała należne podatki, doprowadzając do uszczuplenia Skarbu Państwa na około 20 mln zł. Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie grupy mogli wystawić nierzetelne faktury VAT na łączną kwotę około 103 mln zł.

Prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczenia nieprawdy w fakturach VAT oraz popełnienia przestępstwa karnoskarbowych. Czyny te zagrożone są karą do 25 lat pozbawienia wolności.

"Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, obawę matactwa oraz grożącą podejrzanym surową karę, prokurator skierował do sądu wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec 5 osób" - przekazał dział prasowy PK.

Dodał, że sąd podzielił argumentację prokuratora i zastosował tymczasowe aresztowanie wobec 3 podejrzanych na okres 3 miesięcy.

"Wobec dwóch podejrzanych sąd uznał, że istnieje duże prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanych im czynów i zastosował wobec nich dozór policji uznając ten środek za wystarczający do prawidłowego zabezpieczenia postępowania. Prokurator nie zgodził się z decyzją sądu i skierował zażalenia na powyższe postanowienia" - zaznaczył dział prasowy PK.

Wobec pozostałych podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci m.in. dozoru policji i zakazu opuszczania kraju, poręczenia majątkowego w wysokości 150 tysięcy złotych.

"Na poczet przyszłych kar prokurator dokonał zabezpieczeń majątkowych na mieniu podejrzanych w postaci nieruchomości o wartości ponad 2 milionów złotych, samochodów o wartości 250 tysięcy złotych oraz gotówki w łącznej wysokości ponad 50 tysięcy złotych" - przekazała PK.

Sprawa jest rozwojowa, planowane są kolejne zatrzymania. (PAP)

autorka: Marta Stańczyk

mas/ jann/